Nosotros

Directora General y Fundadora de Sinergia PLD.

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Alejandra cuenta con más de 10 años de experiencia laboral. Ha trabajado para instituciones como:

• CNBV, Dirección B de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos (colaboración FBSI).

• Deloitte en el área de FAS (Financial Advisor Services) como consultora de Forense.

• DFK International como gerente del área de PLD/FT y consultoría.

• Nara Assessments.

En la práctica, ha otorgado asesorías, ejecutado auditorías y acompañamientos en el cumplimiento a la regulación, todo en materia de PLD/FT a Entidades Financieras y No Financieras. Asimismo, ha realizado investigaciones de fraudes, Due Diligence, desarrollado e implementado controles en materia de PLD/FT ha participado en la creación de diversas instituciones del Sistema Financiero Mexicano, entre ellas, SOFOMES E.N.R., Centros Cambiarios e Instituciones de Tecnología Financiera, especialmente Instituciones de Financiamiento Colectivo.

Alejandra ha impartido capacitaciones en materia de PLD/FT a grupos financieros y a diversas instituciones del Sistema Financiero Mexicano, y lleva más de 5 años impartiendo cursos para obtener la certificación de la CNBV en materia de PLD/FT.

Alejandra ha participado en diversos cursos en materia de tecnología financiera y actualmente se encuentra cursando la especialidad de la Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.