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Somos un equipo de especialistas en cumplimiento regulatorio ante la CNBV y la CONDUSEF, nuestros más de 10 años de experiencia nos han convertido en aficionados en la materia lo que nos lleva a brindar servicios de calidad, dando seguridad y certeza a nuestros clientes, basados en una cultura enfocada en resultados y procurando en todo momento un ambiente de respeto, calidez, responsabilidad y transparencia.

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¿Quiénes somos?

Te ayudamos a tomar las mejores decisiones para hacer crecer tu negocio.

Somos un equipo de especialistas en cumplimiento regulatorio ante la CNBV y la CONDUSEF, nuestros más de 10 años de experiencia nos han convertido en aficionados en la materia lo que nos lleva a brindar servicios de calidad, dando seguridad y certeza a nuestros clientes, basados en una cultura enfocada en resultados y procurando en todo momento un ambiente de respeto, calidez, responsabilidad y transparencia.

Todo eso nos convierte en la mejor opción para tu Entidad.

¡Hagamos Sinergia, actuemos juntos!

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Servicios

¿Cuáles son nuestros servicios?

En Sinergia PLD estamos felices de aprovechar nuestros conocimientos y experiencia para hacer que tu Entidad crezca y se desarrolle positivamente ayudándola a aplicar adecuadamente no solo el marco regulatorio nacional, sino también las mejores prácticas nacionales e internacionales, es por eso que hemos desarrollado los siguientes servicios:

Consultoría

Te orientamos en el desarrollo de metodologías y herramientas para que tu Entidad de cumplimiento eficiente a las obligaciones ante la CNBV y a la CONDUSEF, siempre de la mano de uno de nuestros profesionales.

  • Acompañamiento en el cumplimiento de tus obligaciones ante la CNBV y CONDUSEF.
  • Plan de trabajo para subsanar las deficiencias identificadas por un auditor o por la autoridad.
  • Diseño y actualización de formatos de identificación del cliente/usuario.
  • Elaboración y actualización de Manual de Cumplimiento.
  • Remediación de expedientes.
  • Revisión y elaboración de contratos de adhesión ante CONDUSEF.

Auditoría

Revisamos si tus procesos y controles internos, son eficientes y verificamos si estos cumplen con las normas aplicables.

  • Auditoría en materia de PLD/FT.
  • Auditoría CONDUSEF.

Cursos

Te ayudamos a adquirir nuevos conocimientos que te permitirán desarrollar herramientas, habilidades y actitudes que mejorarán tu desempeño laboral.

  • El ABC del PLD/FT.
  • Quiero ser Oficial de Cumplimiento.
  • Curso para obtener la certificación en materia PLD/FT ante la CNBV.
  • Capacitación anual en materia de PLD/FT.
  • Obligaciones ante CONDUSEF.

Autorizaciones y Registros

Te ayudamos a realizar las gestiones necesarias para obtener autorizaciones y registros ante la CNBV y CONDUSEF.

  • Solicitud y renovación de Dictamen Técnico (SOFOM ENR, CC y TD).
  • Solicitud de claves SITI.
  • Alta en el registro de Centros Cambiario y Transmisores de Dinero.
  • Alta en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).
  • Solicitud de clave CICI.
  • Autorización de contratos de nómina.

Testimonios

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